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Strafrecht Schweiz Besonderer Teil
Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation
Rechtsgebiet «Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation»
96 Artikel
Jurius,
Geldwäscherei: MROS kann Finanzinformationen weitergeben, in: Jusletter 25. März 2013
Jurius,
Vernehmlassung zur Bekämpfung der Geldwäscherei eröffnet, in: Jusletter 4. März 2013
Jurius,
Gelder von Gaddafi-Vertrautem bleiben gesperrt, in: Jusletter 28. Januar 2013
Prof. Dr. Martin Schubarth,
Die Bedeutung der neuen Retrozessionsentscheidung des Bundesgerichtes für das Konzernstrafrecht, in: Jusletter 17. Dezember 2012
Jurius,
Informationsaustausch der MROS befürwortet, in: Jusletter 17. Dezember 2012
Jurius,
Schweiz muss Gelder an Brasilien zurückgeben, in: Jusletter 10. September 2012
Jurius,
Deux banquiers valaisans échappent à une condamnation, in: Jusletter 2. Juli 2012
Jurius,
Hohe Gefängnisstrafen gegen vier Ost-Mafia Mitglieder, in: Jusletter 2. Juli 2012
Jurius,
Geldwäschereibekämpfung: Stärkung der Möglichkeiten der Meldestelle, in: Jusletter 2. Juli 2012
Jurius,
Zigarettenschmuggel: Es bleibt bei sieben Freisprüchen, in: Jusletter 26. März 2012
Jurius,
Geldwäschereibekämpfung: Internationaler Informationsaustausch, in: Jusletter 23. Januar 2012
Jurius,
Korruption: OECD empfiehlt der Schweiz Schutz für Whistleblower, in: Jusletter 16. Januar 2012
Jurius,
Steuerdaten-Affäre: CS-Mitarbeiter zu zwei Jahren bedingt verurteilt, in: Jusletter 19. Dezember 2011
Jurius,
Enel-Affäre: Bundesstrafgericht muss neu beurteilen, in: Jusletter 21. November 2011
Jurius,
Freispruch für Holenweger, in: Jusletter 2. Mai 2011
Jurius,
Zigarettenschmuggel: Bundesstrafgericht hat willkürlich entschieden, in: Jusletter 4. April 2011
Jurius,
Geldwäscherei: Zwei Walliser Bankangestelle verurteilt, in: Jusletter 28. März 2011
Michael Kunz,
Die strafrechtliche Garantenstellung von Bankorganen bei der Geldwäscherei, in: Jusletter 14. Februar 2011
Jurius,
Neue FINMA-Geldwäschereiverordnung tritt per 1. Januar 2011 in Kraft, in: Jusletter 20. Dezember 2010
Jurius,
Geldwäscherei: Freispruch für russischen Geschäftsmann, in: Jusletter 29. November 2010
Jurius,
FINMA: Rundschreiben zur Finanzintermediation nach GwG, in: Jusletter 29. November 2010
Jurius,
Meldepflichtverletzung durch Pecik und Stumpf bei Sulzer-Einstieg, in: Jusletter 22. November 2010
Jurius,
RK-S empfiehlt Annahme der «Lex Duvalier», in: Jusletter 31. Mai 2010
Jurius,
Fastweb-Affäre: Bundesstrafgericht erlaubt Rechtshilfe an Italien, in: Jusletter 29. März 2010
Friedrich Frank,
Art. 260ter StGB als verbrecherische Vortat des Art. 305bis StGB?, in: Jusletter 15. März 2010
Jurius,
Berner Anwalt wegen dubiosen Geschäften in Sachen Aeroflot verurteilt, in: Jusletter 18. Januar 2010
Nicolas Béguin / Olivier Unternaehrer,
La responsabilité civile du banquier en cas de blanchiment d’argent – questions d’illicéité, in: Jusletter 20. Juli 2009
Friedrich Frank,
Organisationsverbrechen zum Zwecke der Bereicherung bei Art. 260ter StGB, in: Jusletter 6. Juli 2009
Dominik Eichenberger,
VSB 2008 und Rechtsanwälte/Notare, in: Jusletter 29. Juni 2009
Rachel Engisch,
Le blanchiment d’argent en matière d’art, in: Jusletter 22. Juni 2009
Jurius,
Neue Sorgfaltspflichten im Rahmen des Geldwäschereigesetzes, in: Jusletter 6. April 2009
Jurius,
Parmalat-Affäre, in: Jusletter 2. Februar 2009
Jurius,
Gesetz über die Rückerstattung von Potentatengeldern, in: Jusletter 8. Dezember 2008
Jurius,
Ermittlungen gegen Alstom-Verantwortliche, in: Jusletter 3. November 2008
Jurius,
Vier Guineer wegen Geldwäscherei zu Freiheitsstrafen verurteilt, in: Jusletter 27. Oktober 2008
Jurius,
Ex-Mitarbeiter der Gotthardbank verurteilt, in: Jusletter 20. Oktober 2008
Jurius,
Banker wegen Geldwäscherei verurteilt, in: Jusletter 22. September 2008
Jurius,
RK-N: Umsetzung der revidierten GAFI-Empfehlungen, in: Jusletter 26. Mai 2008
Jurius,
Deutlicher Anstieg bei Verdachtsmeldungen GwG, in: Jusletter 7. April 2008
Jurius,
GwG-Unterstellung der Investmentgesellschaften, in: Jusletter 17. Dezember 2007
François Vouilloz,
Le blanchiment d´argent, in: Jusletter 3. Juli 2006
Peter Josi,
3½ Jahre Zuchthaus für Ex-Botschafter, in: Jusletter 13. Juni 2005
Peter Josi,
Prozess gegen Ex-Botschafter Friederich, in: Jusletter 16. Mai 2005
Peter Josi,
Strafprozess gegen Ex-Botschafter Friederich, in: Jusletter 9. Mai 2005
Markus Felber,
Nicht aufbewahrte Bücher, in: Jusletter 14. Februar 2005
Jurius,
Kreditverhältnisse zwischen Aktionär und Aktiengesellschaft nach dem GwG, in: Jusletter 16. August 2004
Markus Felber,
Bedingt oder unbedingt für den Betrüger?, in: Jusletter 16. August 2004
Jurius,
Einfache Regeln für die Teilung eingezogener Vermögenswerte, in: Jusletter 21. Juni 2004
Jurius,
Unterstellung des Trustee und des Protectors unter das Geldwäschereigesetz, in: Jusletter 14. Juni 2004
Jurius,
Auslegung der Geldwäschereiverordnung Kst – Definition der fünf Mitarbeiter, in: Jusletter 14. Juni 2004
Jurius,
Der Transport von Vermögenswerten (Zahlungsverkehr), in: Jusletter 26. April 2004
Markus Felber,
Einheimische Geldwäscherei, in: Jusletter 19. April 2004
Jurius,
Vorgehen bei den GwG-Revisionen im Übergangsjahr 2004, in: Jusletter 8. März 2004
Jurius,
GwG: An die neue Verordnung angepasste Checkliste für Bewilligungsgesuche, in: Jusletter 9. Februar 2004
Jurius,
Auslegung der Geldwäschereiverordnung Kst, in: Jusletter 9. Februar 2004
Jurius,
Die Unterstellung der Organe von Sitzgesellschaften unter das Geldwäschereigesetz (GwG), in: Jusletter 19. Januar 2004
Jurius,
Anforderungen bezüglich der Identifikation der Vertragspartei und der Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Person durch eine Investmentgesellschaft, in: Jusletter 19. Januar 2004
Jurius,
Aufbewahrungspflicht von Kopien der Kundendokumentation durch den Finanzintermediär bei Mandatsübertragung auf einen anderen Finanzintermediär, in: Jusletter 19. Januar 2004
Jurius,
Unterstellung von Investmentgesellschaften unter das Geldwäschereigesetz (GwG), in: Jusletter 5. Januar 2004
Jurius,
Musterreglement betreffend Umsetzung der GwG-spezifischen Sorgfaltspflichten im Bereich der Geld- und Wertübertragungsgeschäfte, in: Jusletter 5. Januar 2004
Jurius,
Die Unterstellung von Hilfspersonen eines Finanzintermediärs unter das Geldwäschereigesetz, in: Jusletter 8. Dezember 2003
Jurius,
Der räumliche Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes im Nichtbankensektor, in: Jusletter 8. Dezember 2003
Jurius,
Die Unterstellung der Dienstleistungen für den Zahlungsverkehr nach Art. 2 Abs. 3 Bst. b des Geldwäschereigesetzes, in: Jusletter 8. Dezember 2003
Jurius,
Unterstellung von Betriebssparkassen unter das Geldwäschereigesetz, in: Jusletter 8. Dezember 2003
Markus Felber,
Geldwäscherei als Delikt ohne Opfer, in: Jusletter 1. Dezember 2003
Markus Felber,
Der Geldtransport als Finanzdienstleistung, in: Jusletter 1. Dezember 2003
Jurius,
Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz von Organen von Sitzgesellschaften, in: Jusletter 24. November 2003
Jurius,
Nichtanwendung des Wesentlichkeitsprinzips in Revisionsberichten von akkreditierten GwG-Revisoren, in: Jusletter 24. November 2003
Jurius,
Finanzierungsleasing als Kreditgeschäft im Sinne des Geldwäschereigesetzes, in: Jusletter 17. November 2003
Jurius,
GwG: Handel mit Banknoten, Münzen und Edelmetallen, Unterstellung staatlichen Handelns, Auslegung der Generalklausel, in: Jusletter 10. November 2003
Peter Josi,
Zu nah am Drogenkartell, in: Jusletter 27. Oktober 2003
Markus Felber,
Liquidation illegaler Finanzintermediäre, in: Jusletter 22. September 2003
Jurius,
Praxis der Kontrollstelle GwG bez. Unterstellung von Konzerngesellschaften, Organen von operativ tätigen Gesellschaften und Salärmandaten, in: Jusletter 25. August 2003
Dr. iur. Patrick Hunger,
Informatikgestützte Transaktionsüberwachung und Geldwäschereiprävention: Eine informationelle Betrachtung, in: Jusletter 18. August 2003
Markus Felber,
Was ist erheblicher Gewinn?, in: Jusletter 18. August 2003
Jurius,
Revidierte FATF-Empfehlungen, in: Jusletter 23. Juni 2003
Markus Felber,
Zulässige Beschlagnahmung, in: Jusletter 26. Mai 2003
Jurius,
Kontrollstelle GwG eröffnet Vernehmlassung, in: Jusletter 26. Mai 2003
Jurius,
Das Inkasso fremder Forderungen im Auftrag des Gläubigers, in: Jusletter 28. April 2003
Jurius,
Kontrollstelle klärt weitere Fragen zum GwG und zur VB-GwG, in: Jusletter 7. April 2003
Jurius,
Jahresbericht 2002 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei, in: Jusletter 7. April 2003
Jurius,
Aufhebung der Gegenmassnahmen gegenüber der Ukraine, in: Jusletter 31. März 2003
Dr. iur. Detlev Basse,
«Welcome to the machine» – systematische Transaktionsüberwachung als neue Dimension der Geldwäschereibekämpfung, in: Jusletter 10. März 2003
Jurius,
Gegenmassnahmen gegen die Ukraine, in: Jusletter 10. Februar 2003
Dr. Nadja Capus,
Selbstregulierung als neue Steuerungsmethode der schweizerischen Geldwäschebekämpfung, in: Jusletter vom 27. Januar 2003
Michael Kunz,
Strafbarkeit von Unternehmen: Eingeschränkte Anwendbarkeit bei Geldwäscherei im Finanzsektor, in: Jusletter vom 27. Januar 2003
Markus Felber,
Rechtshilfe bei Geldwäsche, in: Jusletter 6. Januar 2003
Barblina Töndury,
Mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften, in: Jusletter 9. September 2002
Markus Felber,
Friederich unter dringendem Tatverdacht, in: Jusletter 5. August 2002
Jurius,
Neuer Webauftritt der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei, in: Jusletter 29. Juli 2002
Jurius,
Überarbeitung der FATF-Empfehlungen, in: Jusletter 10. Juni 2002
Jurius,
Outsourcing der Bekämpfung der Geldwäscherei an Private, in: Jusletter 29. Oktober 2001
Jurius,
Gefängnis für Rechtsanwalt wegen Geldwäscherei und Anstiftung zu falschem Zeugnis, in: Jusletter 29. Oktober 2001
Jurius,
Liechtensteins gesetzgeberischer Kampf gegen die Geldwäscherei wird anerkannt, in: Jusletter 25. Juni 2001
Dr. iur. Franz Zeller,
Grenzüberschreitender Transport von Drogengeld, in: Jusletter 12. Februar 2001
Markus Felber,
Geldwäscherei doch nicht verjährt, in: Jusletter 11. Dezember 2000
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