Jusletter

Umsetzung der GAFI-Empfehlungen 2012

Die Geldwäschereiprävention verlässt den Finanzsektor

  • Auteur-e: Michael Kunz
  • Catégories d'articles: Contributions
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • Proposition de citation: Michael Kunz, Umsetzung der GAFI-Empfehlungen 2012, in : Jusletter 23 février 2015
Le 12 décembre 2014, l’Assemblée fédérale de la Confédération suisse a adopté la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière, révisées en 2012. Les dispositions en matière de lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse sont ainsi encore renforcées et étendues au-delà du domaine financier. L’auteur expose brièvement les différents points contenus dans cette révision de grande portée. (sl)

Inhaltsverzeichnis

  • I. Ausgangslage
  • II. Hauptargumente für die Revision
  • 1. Mehr Transparenz bei juristischen Personen
  • 2. Einschränkungen für Barzahlungen über 100’000 Franken
  • 3. Qualifizierte Steuervergehen als Vortaten für Geldwäscherei
  • III. Revidierte Gesetze – Übersicht
  • IV. Zivilgesetzbuch – Eintragungspflicht für Stiftungen
  • V. Obligationenrecht
  • 1. Zugriff auf Aktienbuch bei Namenaktien
  • 2. Meldepflicht beim Erwerb von Inhaberaktien
  • 3. Erweiterung des Genossenschafterverzeichnisses
  • 4. Meldepflicht der wirtschaftlich berechtigten Person an juristischen Personen
  • 5. Übergangsbestimmungen
  • 6. Einschränkungen für Barzahlungen bei Versteigerungen gemäss SchKG
  • VI. Strafgesetzbuch
  • 1. Qualifizierte Steuervergehen als neue Vortaten für Geldwäscherei 
  • 2. Erweiterung des Melderechts auf qualifizierte Steuervergehen als Vortaten
  • 3. Übergangsbestimmung
  • VII. Bundesgesetz über das Verwaltungsstrafrecht
  • VIII. Geldwäschereigesetz
  • 1. Änderungen von Titel und Anwendungsbereich
  • 2. Definition der PEP im GwG / Neue PEP
  • 3. Definition und Feststellung der wirtschaftlich berechtigten Personen
  • 4. Besondere Sorgfaltspflichten
  • 5. Sorgfaltspflichten der Händlerinnen und Händler
  • 6. Meldepflicht
  • 7. Kundenaufträge nach erfolgter Meldung
  • 8. Vermögenssperre
  • 9. Informationsverbot
  • 10. Übergangsbestimmungen
  • IX. Weiteres Vorgehen

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