Jusletter

Handelskontrollpflichten (Exportkontrollen) schweizerischer Unternehmen am Beispiel der Dienstleister für die Exportindustrie wie Frachtführer oder Spediteure

  • Autoren/Autorinnen: Andreas Furrer / Peter Henschel
  • Beitragsarten: Beiträge
  • Rechtsgebiete: Handelsrecht, Privatrecht, Europarecht und Internationales Recht, Strafrecht
  • Zitiervorschlag: Andreas Furrer / Peter Henschel, Handelskontrollpflichten (Exportkontrollen) schweizerischer Unternehmen am Beispiel der Dienstleister für die Exportindustrie wie Frachtführer oder Spediteure, in: Jusletter 10. April 2017
Die weltweit wachsenden Exportkontrollpflichten stellen die schweizerische Exportwirtschaft vor grosse Herausforderungen. Sie müssen nicht nur das schweizerische Recht einhalten, sondern auch ausländische Kontrollregime mit extraterritorialem Geltungsanspruch beachten. Die Autoren zeigen auf, dass diesen Verpflichtungen nicht nur die Exporteure unterliegen, sondern auch die Dienstleister rund um die Finanzierung und den Transport der Güter.

Inhaltsverzeichnis

  • 1. Einleitende Bemerkungen und Fragestellung
  • 2. Überblick über das Handelskontrollrecht
  • 2.1. Beispiele aus der Praxis
  • 2.1.1. Gondrand AG, Schweiz (2006)
  • 2.1.2. DHL Express, USA (2009)
  • 2.1.3. Aramex Emirates LLC, UAE (2014)
  • 2.1.4. Zwei Genfer Händler für Luxusgüter, Schweiz (2015)
  • 2.1.5. Alcon, Schweiz/USA (2016)
  • 2.1.6. Fokker Services B.V., Niederlande (2014)
  • 2.1.7. Egyptair, Ägypten (2015)
  • 2.1.8. Erkenntnisse aus diesen Beispielen
  • 2.2. Rechtsquellen der Handelskontrollen
  • 2.2.1. Schweiz
  • 2.2.2. Völkerrechtliche Verpflichtungen und multinationale Regulierungen
  • 2.3. Extraterritoriale Anwendung der Handelskontrollen der USA und der EU
  • 2.3.1. Rechtswirkungen für die schweizerischen Unternehmen
  • 2.3.2. EU-Recht im Besonderen
  • 2.3.3. US-Recht im Besonderen
  • 2.4. Sanktionen bei Verletzung der festgestellten Pflichten
  • 2.4.1. Sanktionen CH
  • 2.4.2. Sanktionen EU
  • 2.4.3. Sanktionen US
  • 2.4.4. Sanktionen Drittländer
  • 3. Wer unterliegt in der Schweiz den Handelskontrollpflichten?
  • 3.1. Aktivitäten (und nicht Funktionen) als massgebende Anknüpfungskriterien
  • 3.2. Direkte Täterschaft und Gehilfenschaft
  • 3.3. Schlussfolgerungen
  • 3.4. Von der Exportkontrolle erfasste Aktivitäten
  • 3.4.1. Übertragung der Nutzung einer Ware
  • 3.4.1.1. Übertragung der Nutzung
  • 3.4.1.2. Verkauf
  • 3.4.1.3. Vermietung, Leasing, Ausleihen
  • 3.4.1.4. Verschenken und Überlassen
  • 3.4.1.5. Vermittlung
  • 3.4.1.6. Handel
  • 3.4.1.7. Auswirkungen für Frachtführer und Spediteure und sonstige handelsbezogene Dienstleister
  • 3.4.2. Waren- und Datenverkehr
  • 3.4.2.1. Lieferung
  • 3.4.2.2. Ausfuhr, Einfuhr und Durchfuhr
  • 3.4.2.3. Datentransfer
  • 3.4.2.4. Auswirkungen für Dienstleister in der Vertriebs- und Logistikstelle
  • 3.4.3. Handeln auf finanztechnischer/gesellschaftsrechtlicher Ebene
  • 3.4.3.1. Finanzierung
  • 3.4.3.2. Erwerb von Unternehmen, Beteiligungen an Unternehmen und Gründung von Joint Ventures
  • 3.4.3.3. Auswirkungen für Dienstleister
  • 4. Kritische Würdigung
  • 4.1. Nulla crimen sine lege
  • 4.2. Pflichten der Dienstleister der Vertriebs- und Logistikkette
  • 5. Schlussfolgerungen

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