Jusletter

Gegenmassnahmen gegen die Ukraine

Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF)

  • Auteur-e: Jurius
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • Proposition de citation: Jurius, Gegenmassnahmen gegen die Ukraine, in : Jusletter 10. Februar 2003
Die Financial Action Task Force (FATF) hat die Liste der nicht-kooperativen Länder und Gebiete im Bereich der Geldwäscherei aktualisiert und Massnahmen gegen die Ukraine beschlossen. Die EBK fordert deshalb die ihr unterstellten Finanzintermediäre zu erhöhter Aufmerksamkeit und verschärfter Sorgfalt beim Geschäftsverkehr mit der Ukraine auf.

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