Jusletter

Jahresbericht 2002 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei

  • Auteur-e: Jurius
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • Proposition de citation: Jurius, Jahresbericht 2002 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei, in : Jusletter 7. April 2003
Die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei hat erstmals Rechenschaft über ihre Aufsichtstätigkeit über alle dem Geldwäschereigesetz unterstellten Finanzintermediäre des Nichtbankensektors und die von ihr anerkannten Selbstregulierungsorganisationen abgelegt. Nachfolgend wird die Zusammenfassung des Jahresberichts 2002 wiedergegeben und auf den Volltext des Jahresberichts hingewiesen.
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