Jusletter

Die Unterstellung von Hilfspersonen eines Finanzintermediärs unter das Geldwäschereigesetz

Antwort vom 28.11.2003 auf hängige Fragen zur Unterstellung unter das GwG

  • Auteur-e: Jurius
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • Proposition de citation: Jurius, Die Unterstellung von Hilfspersonen eines Finanzintermediärs unter das Geldwäschereigesetz, in : Jusletter 8. Dezember 2003
Nach Auffassung der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei ist unter bestimmten Voraussetzungen auch die Tätigkeit von beauftragten Dritten durch die Bewilligung respektive den SRO-Anschluss des Finanzintermediärs abgedeckt.
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