Jusletter

Musterreglement betreffend Umsetzung der GwG-spezifischen Sorgfaltspflichten im Bereich der Geld- und Wertübertragungsgeschäfte

  • Auteur-e: Jurius
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • Proposition de citation: Jurius, Musterreglement betreffend Umsetzung der GwG-spezifischen Sorgfaltspflichten im Bereich der Geld- und Wertübertragungsgeschäfte, in : Jusletter 5. Januar 2004
Die Kontrollstelle hat heute das Musterreglement für die Umsetzung der GwG-spezifischen Sorgfaltspflichten im Bereich der Geld- und Wertübertragungsgeschäfte veröffentlicht. Dabei wurde unter anderem dem erhöhten Risiko der Geschäftsbeziehung Rechnung getragen.
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