Jusletter

Unterstellung von Investmentgesellschaften unter das Geldwäschereigesetz (GwG)

  • Auteur-e: Jurius
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • Proposition de citation: Jurius, Unterstellung von Investmentgesellschaften unter das Geldwäschereigesetz (GwG), in : Jusletter 5. Januar 2004
Die Kontrollstelle hat am 19. Dezember 2003 ihren Entscheid zur Frage der Unterstellung von Investmentgesellschaften unter das Geldwäschereigesetz veröffentlicht. Danach sind Investmentgesellschaften als Finanzintermediäre im Sinn des Geldwäschereigesetzes zu betrachten und diesem demzufolge unterstellt.
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