Jusletter

GwG: An die neue Verordnung angepasste Checkliste für Bewilligungsgesuche

Liste der Angaben und Unterlagen, die ein Finanzintermediär seinem Gesuch um Bewilligung beilegen muss, Ausgabe Februar 2004

  • Auteur-e: Jurius
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • Proposition de citation: Jurius, GwG: An die neue Verordnung angepasste Checkliste für Bewilligungsgesuche, in : Jusletter 9. Februar 2004
Die Kontrollstelle hat am 3. Feb. 2004 eine an ihre neue Verordnung über die Pflichten der ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre angepasste Liste der Angaben und Unterlagen, die ein Finanzintermediär seinem Gesuch um Bewilligung beilegen muss, ins Internet gestellt.

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