Jusletter

Auslegung der Geldwäschereiverordnung Kst – Definition der fünf Mitarbeiter

Ergänzungen der Rubrik FAQ der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei

  • Auteur-e: Jurius
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • Proposition de citation: Jurius, Auslegung der Geldwäschereiverordnung Kst – Definition der fünf Mitarbeiter, in : Jusletter 14. Juni 2004
Die Kontrollstelle hat am 26. Mai 2004 die Rubrik FAQ mit Antworten auf Auslegungsfragen bezüglich ihrer Verordnung über die Pflichten der ihr direkt unterstellten Finanzintermediäre ergänzt. Die Fragen betreffen die Definition der fünf Mitarbeiter gemäss der Verordnung.
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