Jusletter

VSB 2008 und Rechtsanwälte/Notare

Die Auswirkungen der Vereinbarung über die Standesregeln zur Sorgfaltspflicht der Banken 2008 (VSB 2008) auf Rechtsanwälte und Notare

  • Auteur-e: Dominik Eichenberger
  • Domaines juridiques: Droit bancaire, Droit du notaire et de l'avocat, Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • Proposition de citation: Dominik Eichenberger, VSB 2008 und Rechtsanwälte/Notare, in : Jusletter 29 juin 2009
La convention relative à l’obligation de diligence des banques 2008 (CDB 2008) ne s’applique en principe qu’aux banques. Elle leur impose différentes obligations de diligence à respecter dans leurs relations contractuelles avec les avocats et les notaires pour qui elles peuvent ainsi avoir des effets indirects. Lesdits effets ne doivent pas être sous-estimés. La CDB 2008 peut notamment conduire à reprocher aux avocats et aux notaires de se rendre coupables de faux dans les titres en remplissant incorrectement les formulaires prescrits par la convention (en particulier les formulaires A et R). (cli)

Inhaltsverzeichnis

  • I. Einleitung
  • II. Zweck und Inhalt der VSB 2008
  • III. Geltungsbereich der VSB
  • IV. Pflicht zur Identifizierung des Vertragspartners
  • 1. Die Regelung von Art. 2 VSB 2008
  • 2. Geschäftsbeziehung mit einem einzelnen Rechtsanwalt/Notar
  • 2.1 Identifizierung bei persönlicher Vorsprache
  • 2.2 Identifizierung bei Aufnahme der Geschäftsbeziehung auf dem Korrespondenzweg
  • 3. Geschäftsbeziehung mit einer Anwaltskanzlei/Notariatsgemeinschaft
  • 3.1 Kanzlei/Gemeinschaft im Handelsregister eingetragen
  • 3.2 Kanzlei/Gemeinschaft nicht im Handelsregister eingetragen
  • 3.3 Überprüfung der Identität der Eröffner und Kenntnisnahme von Bevollmächtigungsbestimmungen
  • V. Pflicht zur Feststellung der wirtschaftlichen Berechtigung
  • 1. Die Regelung von Art. 3 VSB 2008
  • 2. Umkehr der Vermutung
  • 3. Das Formular A
  • 4. Das Formular R
  • 4.1 Befreiung der Rechtsanwälte und Notare vom Formular A
  • 4.2 Anwendungsbereich des Formulars R: Anwaltliche und notarielle Tätigkeit (exklusive akzessorische kaufmännische Geschäftstätigkeit)
  • 4.3 Haftung für die Richtigkeit des Formulars R
  • 5. Exkurs: Das frühere Formular B
  • VI. Zusammenfassung
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