Jusletter

Affaire 1MDB : sanction levée contre un ex-cadre de Falcon Bank

  • Auteur-e: Jurius
  • Catégories d'articles: Chroniques du Tribunal administratif fédéral
  • Domaines juridiques: Droit de la surveillance, Violation du devoir professionnel et de fonction, Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • Proposition de citation: Jurius, Affaire 1MDB : sanction levée contre un ex-cadre de Falcon Bank, in : Jusletter 4 février 2019
TAF – L’interdiction d’exercer prononcée contre un ancien cadre de Falcon Private Bank a été levée par le Tribunal administratif fédéral. La FINMA avait prononcé cette sanction dans la foulée du scandale du fonds souverain malaysien 1MDB. (Arrêt B-488/2016)
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