Jusletter

Blanchiment d’argent aggravé : mise en accusation de deux citoyens ukrainiens

  • Auteur-e: Jurius
  • Catégories d'articles: Communiqués de presse
  • Domaines juridiques: Procédure pénale fédérale, Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle
  • Proposition de citation: Jurius, Blanchiment d’argent aggravé : mise en accusation de deux citoyens ukrainiens, in : Jusletter 13 janvier 2020
Le Ministère public de la Confédération a déposé un acte d’accusation auprès du Tribunal pénal fédéral à l’encontre du citoyen ukrainien et député du Parlement ukrainien durant de nombreuses années Mykola Martynenko ainsi qu’à l’encontre d’un deuxième citoyen ukrainien. Ils sont accusés d’avoir blanchi en bande environ EUR 2,8 millions à travers la place financière suisse.

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