Jusletter

Quand Credit suisse flirtait avec la « Bulgarian Connection »

  • Auteur-e: Jurius
  • Catégories d'articles: Chroniques du Tribunal pénal fédéral
  • Domaines juridiques: Confiscation, blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et droit de communication, dispositions pénales de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA), organisation criminelle, Droit pénal des stupéfiants, Droit pénal
  • Proposition de citation: Jurius, Quand Credit suisse flirtait avec la « Bulgarian Connection », in : Jusletter 7 février 2022
TPF – Credit suisse va devoir s’expliquer dès lundi devant le Tribunal pénal fédéral sur ses relations avec un réseau criminel bulgare, impliqué dans le trafic de cocaïne et le blanchiment. Outre la banque et une de ses gestionnaires de fortune, deux Bulgares et un ancien employé de Julius Baer figureront sur le banc des accusés. (Causes SK.2020.62 et SK.2020.10)
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