Jusletter

Anpassungen der Geldwäschereigesetzgebung vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen

  • Autor/Autorin: Alexander Karrer
  • Rechtsgebiete: Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht
  • Zitiervorschlag: Alexander Karrer, Anpassungen der Geldwäschereigesetzgebung vor dem Hintergrund internationaler Entwicklungen, in: Jusletter 20. Juni 2005
Der Autor gibt im folgenden Beitrag eine Übersicht zu den internationalen Entwicklungen im Bereich der Geldwäschereibekämpfung, befasst sich mit der Vorlage des Bundesrates und äussert sich zum weiteren Vorgehen sowie zur derzeit laufenden dritten Länderprüfung der Schweiz durch das GAFI.

Inhaltsverzeichnis

  • 1. Internationale Entwicklungen
  • 1.1. Entwicklung der internationalen Standards (GAFI, UNO, Europarat, IWF)
  • 1.2. GAFI
  • 1.3. Europarat
  • 1.4. UNO
  • 1.5. IWF
  • 1.6. Übersicht über die Änderungen in den revidierten GAFI-Empfehlungen
  • 2. Gesetzesvorlage zur Revision der Geldwäschereigesetzgebung
  • 2.1. Grundzüge der Revision
  • 2.1.1. Neue Vortaten der Geldwäscherei
  • 2.1.2. Geldwäschereiregime für Handelstätigkeiten
  • 2.1.3. Unterstellung des Handels mit bildender Kunst
  • 2.1.4. Neue Transparenzvorschriften für Inhaberaktien
  • 2.2. Weitere Änderungen des GwG
  • 3. Schlussbemerkung
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