Jusletter

Les méthodes du financement du terrorisme

La lutte en Autriche, en Allemagne, au Liechtenstein et en Suisse : une cause perdue?

  • Autoren/Autorinnen: Fabian Teichmann / Léonard Gerber
  • Beitragsart: Beiträge
  • Rechtsgebiete: Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation
  • DOI: 10.38023/3e5b8c4f-bf73-4dc8-9f39-c7b018205332
  • Zitiervorschlag: Fabian Teichmann / Léonard Gerber, Les méthodes du financement du terrorisme, in: Jusletter 9. März 2020
Dieser Artikel befasst sich mit der Terrorismusfinanzierung in Österreich, in Deutschland, in Liechtenstein und in der Schweiz. Insbesondere werden konkrete Methoden der Terrorismusfinanzierung dargestellt. Anschliessend werden Anregungen zur Optimierung von Compliancemassnahmen diskutiert und neue Perspektiven zur Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung erläutert.

Table des matières

  • I. Introduction
  • A. Cadre légal
  • B. Cadre légal de la lutte contre le financement du terrorisme
  • 1. La répression pénale
  • 2. Les mesures de prévention du financement du terrorisme
  • C. Méthodologie
  • II. Résultats empiriques
  • A. Interviews informelles
  • B. Interviews formelles
  • C. Enquête quantitative
  • III. Discussion
  • A. Résultats
  • B. Le transfert de fonds
  • C. Les caractéristiques de la personne participant au financement du terrorisme
  • D. Les lacunes d’application de la loi, de la Compliance et de la surveillance
  • E. Les potentielles solutions
  • IV. Conclusion

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