Jusletter

Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken

Praxis zwischen 1998 und 2001

  • Autor/Autorin: Jurius
  • Rechtsgebiete: Bankrecht
  • Zitiervorschlag: Jurius, Aufsichtskommission zur Sorgfaltspflicht der Banken, in: Jusletter 4. März 2002
Die Aufsichtskommission gelangte in der Berichtsperiode in 53 von 61 Fällen zu einer Verurteilung. Die Mehrheit der Verurteilungen betrafen Verletzungen der Pflichten zur Kundenidentifikation und zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten. Die insgesamt verhängten Bussen nahmen gegenüber der Vorjahresperiode zu.
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