Jusletter

Jahresbericht 2002 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei

  • Autor/Autorin: Jurius
  • Rechtsgebiete: Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation
  • Zitiervorschlag: Jurius, Jahresbericht 2002 der Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei, in: Jusletter 7. April 2003
Die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei hat erstmals Rechenschaft über ihre Aufsichtstätigkeit über alle dem Geldwäschereigesetz unterstellten Finanzintermediäre des Nichtbankensektors und die von ihr anerkannten Selbstregulierungsorganisationen abgelegt. Nachfolgend wird die Zusammenfassung des Jahresberichts 2002 wiedergegeben und auf den Volltext des Jahresberichts hingewiesen.
Unverbindliches Probeabo lösen Zeitschrift abonnieren

0 Kommentare

Es gibt noch keine Kommentare

Ihr Kommentar zu diesem Beitrag

AbonnentInnen dieser Zeitschrift können sich an der Diskussion beteiligen. Bitte loggen Sie sich ein, um Kommentare verfassen zu können.