Jusletter

Der räumliche Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes im Nichtbankensektor

Antwort vom 3.12.2003 auf hängige Fragen zur Unterstellung unter das GwG

  • Autor/Autorin: Jurius
  • Rechtsgebiete: Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation
  • Zitiervorschlag: Jurius, Der räumliche Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes im Nichtbankensektor, in: Jusletter 8. Dezember 2003
Die Kontrollstelle für die Bekämpfung der Geldwäscherei definiert in Ihrer Veröffentlichung den örtlichen Geltungsbereich des Geldwäschereigesetzes im Nichtbankensektor. Sie äussert sich insb. dazu, warum eine echte Gesetzeslücke vorliege und zählt dann jene Finanzintermediäre auf, welche unter den räumlichen Geltungsbereich des GwG fallen, und jene, welche davon ausgenommen sind.
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