Jusletter

Vorgehen bei den GwG-Revisionen im Übergangsjahr 2004

Infoschreiben REV I/04, GwG-Revisionen 2004, 2. März 2004

  • Autor/Autorin: Jurius
  • Rechtsgebiete: Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation
  • Zitiervorschlag: Jurius, Vorgehen bei den GwG-Revisionen im Übergangsjahr 2004, in: Jusletter 8. März 2004
Die Kontrollstelle hat ein neues Informationsschreiben veröffentlicht, welches Klarheit schafft, wie die GwG-Revisionsstelle im Übergangsjahr 2004 bei der Prüfung von gewissen neuen oder überarbeiteten Pflichten der direkt unterstellten Finanzintermediäre (DUFI) vorgehen bzw. wie sie diese beurteilen soll.
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