Jusletter

Das Heu auf verschiedenen Bühnen und doch im gleichen Boot: Banken und andere Finanzintermediäre bei der Bekämpfung der Geldwäscherei

Referat gehalten am GwG-Kongress in Bern am 7. Juni 2005

  • Autor/Autorin: Renate Schwob
  • Rechtsgebiete: Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht
  • Zitiervorschlag: Renate Schwob, Das Heu auf verschiedenen Bühnen und doch im gleichen Boot: Banken und andere Finanzintermediäre bei der Bekämpfung der Geldwäscherei, in: Jusletter 20. Juni 2005
Banken und andere Finanzintermediäre arbeiten in verschiedenen Bereichen zusammen. In der Praxis haben sich Modelle der Zusammenarbeit entwickelt. Das GwG sollte dieser Entwicklung bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten, insbesondere bei Meldepflicht und Vermögenssperre, Rechnung tragen.
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