Jusletter

ASE-Betrug: Finanzdepartement erhält Einblick in BKB-Unterlagen

  • Autor/Autorin: Jurius
  • Beitragsart: Aus dem Bundesstrafgericht
  • Rechtsgebiete: Bankrecht, Straftaten gegen das Vermögen, Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation, Datenschutz
  • Zitiervorschlag: Jurius, ASE-Betrug: Finanzdepartement erhält Einblick in BKB-Unterlagen, in: Jusletter 1. Oktober 2018
BStGer – Das Eidgenössische Finanzdepartement (EFD) erhält für ein im Juni 2016 eröffnetes Verwaltungsstrafverfahren gegen Personen der Basler Kantonalbank (BKB) Einsicht in diverse Unterlagen der Bank. Die Sache steht im Zusammenhang mit dem ASE-Betrugsfall. Das Bundesstrafgericht hat ein Entsiegelungsgesuch gutgeheissen. (Beschluss BE.2018.4)
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