Jusletter

FINMA schliesst Verfahren gegen Banca Credinvest ab

  • Autor/Autorin: Jurius
  • Beitragsart: Medienmitteilungen
  • Rechtsgebiete: Aufsichtsrecht, Kapitalmarktrecht, Bankrecht
  • DOI: 10.38023/59935d2f-9199-48cf-bead-59cfab3d2972
  • Zitiervorschlag: Jurius, FINMA schliesst Verfahren gegen Banca Credinvest ab, in: Jusletter 12. Oktober 2020
Die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA hat festgestellt, dass die Banca Credinvest im Umgang mit venezolanischen Kundenbeziehungen schwer gegen die Geldwäschereibestimmungen verstossen hatte. Die FINMA schloss kürzlich ein entsprechendes Enforcementverfahren ab und verordnet verschiedene Massnahmen.

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