Aus dem Bundesverwaltungsgericht

Berufsverbot für Ex-Chefjuristen der Privatbank BSI bestätigt

Jurius

Rechtsgebiete:

Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation

Zitiervorschlag: Jurius, Berufsverbot für Ex-Chefjuristen der Privatbank BSI bestätigt, in: Jusletter 30. August 2021

BVGer – Das Bundesverwaltungsgericht hat ein dreijähriges Berufsverbot für Beat Ammann, den früheren Chefjuristen der Banca Svizzera Italiana BSI, bestätigt. Ihm wird eine wesentliche Verantwortung im Zusammenhang mit der Verletzung der Geldwäschereibestimmungen bei Geschäften mit dem malaysischen Staatsfonds 1MDB zugeschrieben. (Urteil B-7186/2018)

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