Jusletter

Financer le terrorisme à travers le système bancaire

  • Autoren/Autorinnen: Fabian Teichmann / Léonard Gerber
  • Beitragsart: Beiträge
  • Rechtsgebiete: Strafrecht
  • DOI: 10.38023/31ccf9fb-8696-44be-bd32-d4e3f53d82a8
  • Zitiervorschlag: Fabian Teichmann / Léonard Gerber, Financer le terrorisme à travers le système bancaire, in: Jusletter 24. Januar 2022
Dieser Artikel zeigt, wie Terrorismusfinanzierende die Schwächen des Bankensystems ausnutzen, um Vermögenswerte zur Finanzierung ihrer Aktivitäten zu transferieren. Obwohl es für Terrorismusfinanzierende alternative Methoden für den Geldtransfer gibt, die mit dem Schattenbankwesen in Verbindung stehen, weisen die Compliance-Verfahren der Banken ein erhebliches Manipulationspotenzial auf, das von kundigen Kriminellen ausgenutzt werden kann. Daher müssen sie nicht unbedingt das Bankensystem umgehen, um ihre Gelder zu transferieren. (xf)

Table des matières

  • I. Introduction
  • II. Le cadre légal de la lutte contre le financement du terrorisme
  • A. La répression pénale du financement du terrorisme
  • B. Les mesures de prévention du financement du terrorisme
  • 1. Devoir de clarification dans le cadre de la relation d’affaires
  • 2. Obligation de communication du « simple doute » non-dissipé
  • III. Approche stratégique
  • IV. Modus operandi
  • A. L’aptitude générale du système bancaire au financement du terrorisme
  • B. Exemples choisis de méthodes concrètes de financement du terrorisme
  • 1. Les jugements de tribunaux et actes notariés
  • 2. Les sociétés-écrans
  • 3. Les réseaux hawalas
  • 4. Les donations charitables
  • C. Les risques associés aux transferts bancaires de fonds
  • V. Conclusion

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