Jusletter

Private Equity Invest: Wertpapiere ohne Bewilligung verkauft

  • Autor/Autorin: Jurius
  • Beitragsart: Aus dem Bundesverwaltungsgericht
  • Rechtsgebiete: Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation
  • Zitiervorschlag: Jurius, Private Equity Invest: Wertpapiere ohne Bewilligung verkauft, in: Jusletter 14. März 2022
BVGer – Das Bundesverwaltungsgericht hat eine Verfügung der FINMA bestätigt, wonach die unterdessen liquidierte Private Equity Invest ohne die dafür notwendige Bewilligung Wertpapiere verkauft hat. Anleger investierten 66 Millionen Euro. Die Zürcher Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die zwei federführenden Verwaltungsratsmitglieder. (Urteile B-2683/2018, B-2713/2018 und B-2714/2018)
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