Contributions

Das Schweizerische Geldwäschereibekämpfungsdispositiv und seine Neuerungen

Die Tätigkeiten der Meldestelle für Geldwäscherei MROS

Arnaud Beuret

Proposition de citation: Arnaud Beuret, Das Schweizerische Geldwäschereibekämpfungsdispositiv und seine Neuerungen, in : Jusletter 23 février 2015

En tant que relais et filtre entre les intermédiaires financiers et les autorités de poursuite pénale, le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent MROS joue un rôle central dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent en Suisse. Afin de pouvoir accomplir ses tâches d’une manière plus efficace, le MROS a obtenu fin 2013 de nouveaux instruments importants. Le Parlement a en outre récemment approuvé de nouvelles modifications de la loi sur le blanchiment d’argent qui, entre autres, vont modifier le système de communication d’une manière significative.

Table des matières

Einleitung
1. Die Kernkompetenzen der MROS
- 1.1. Die Analyse der Verdachtsmeldungen
- 1.2. Die MROS als Schaltstelle zwischen Finanzintermediären und Strafverfolgungsbehörden
2. Die neuen Kompetenzen der MROS
- 2.1. Art. 11a Abs. 2 GwG
- 2.2. Austausch mit ausländischen Gegenstellen
- 2.3. Abschluss von Memoranda of Understanding
3. Das künftige Meldewesen
- 3.1. Das Umsetzungsgesetz vom 12. Dezember 2014
- 3.2. Das neue Meldewesen
Fazit