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J Jusletter

Überarbeitung der FATF-Empfehlungen

Jurius
Rechtsgebiete:

Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation

Zitiervorschlag: Jurius, Überarbeitung der FATF-Empfehlungen, in: Jusletter 10. Juni 2002

Die Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) hat am 30 Mai 2002 ihre Vorschläge zur Revision der sog. 40 Empfehlungen im Kampf gegen Geldwäscherei (the FATF Forty Recommendations) veröffentlicht. Die aktuell gültigen Empfehlungen stammen aus dem Jahr 1990.

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