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J Jusletter

Bankenkommission gibt Geldwäschereiverordnung in Vernehmlassung

Jurius
Rechtsgebiete:

Wirtschafts- und Wirtschaftsverwaltungsrecht

Zitiervorschlag: Jurius, Bankenkommission gibt Geldwäschereiverordnung in Vernehmlassung, in: Jusletter 15. Juli 2002

Die Eidgenössische Bankenkommission (EBK) hat am 8. Juli 2002 einen von einer gemischten Arbeitsgruppe erarbeiteten Entwurf für eine Geldwäschereiverordnung veröffentlicht. Der Entwurf sieht verschärfte Abklärungspflichten zur Verhinderung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung sowie weiterführende Sorgfaltsregeln im Umgang mit Vermögenswerten politisch exponierter Personen vor. Er berücksichtigt den derzeitigen Stand der internationalen Diskussionen auf diesem Gebiet.

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