Jusletter

Praxis der Kontrollstelle GwG bez. Unterstellung von Konzerngesellschaften, Organen von operativ tätigen Gesellschaften und Salärmandaten

  • Autor/Autorin: Jurius
  • Rechtsgebiete: Einziehung, Geldwäscherei, mangelnde Sorgfalt bei Finanzgeschäften und Melderecht, (Straf-)Bestimmungen des Geldwäschereigesetzes (GwG), Kriminelle Organisation
  • Zitiervorschlag: Jurius, Praxis der Kontrollstelle GwG bez. Unterstellung von Konzerngesellschaften, Organen von operativ tätigen Gesellschaften und Salärmandaten, in: Jusletter 25. August 2003
Praxis der Kontrollstelle: Die Kontrollstelle veröffentlicht heute Antworten auf hängige Fragen zur Unterstellung unter das Geldwäschereigesetz betreffend Konzerngesellschaften, Organe von operativ tätigen Gesellschaften und Salärmandate. Zudem ergänzt sie die Rubrik FAQ bezüglich der Unterstellung von Anlageberatern.
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