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L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a clos deux procédures d’« enforcement » à l’encontre de Credit Suisse AG. Dans la première procédure, elle constate des manquements dans le respect des obligations de diligence dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d’argent. La seconde procédure concerne une relation d'affaires, importante pour la banque, avec une personne politiquement exposée (PPE). Ici aussi, la FINMA a constaté des manquements dans le dispositif de lutte contre le blanchiment d’argent, de même, et surtout, dans le système de contrôle et dans la gestion des risques de la banque.