Jusletter

Anwälte sind zahlreichen Geldwäschereirisiken ausgesetzt. Im vorliegenden Beitrag werden einige ausgewählte Risiken – namentlich M&A Transaktionen, Venture Capital Gesellschaften, Sanierungen sowie Immobiliengeschäfte und die Entgegennahme von Zahlungen bzw. die Abwicklung von Transaktionen über Klientengeldkonti – beleuchtet. Der Beitrag erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Vielmehr soll anhand einiger Beispiele dargestellt werden, weshalb es unverzichtbar ist, dass sich Anwälte mit dem Thema Geldwäschereibekämpfung und den wirtschaftlichen Hintergründen, welche Geldwäscherei ermöglichen, kritisch auseinandersetzen.