Unterschätzte Geldwäschereirisiken in der Anwaltsbranche
Les avocats sont exposés à de nombreux risques de blanchiment d'argent. La présente contribution examine une sélection de risques, à savoir les transactions de fusions et acquisitions, les sociétés de capital-risque, les restructurations, les transactions immobilières et l'acceptation de paiements ou le règlement de transactions par le biais de comptes en banque de clients. Cet article ne prétend pas être exhaustif. Il s'agit plutôt de présenter, à l'aide de quelques exemples, les raisons pour lesquelles il est indispensable que les avocats se penchent de manière critique sur le thème de la lutte contre le blanchiment d'argent et sur le contexte économique qui rend le blanchiment d'argent possible. (xf)
Inhaltsverzeichnis
- I. Art. 305bis StGB
- II. Geldwäschereirisiken
- III. Häufige Ausgangslagen
- IV. Geldwäscherei in der Immobilienbranche
- V. M&A Transaktionen
- VI. Anwaltskanzleien
- VII. Fazit
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